Сполученим Штатам Америки вдалося залучити більшу кількість інформаторів до передачі даних Організації боротьби з фінансовими злочинами Мінфіну США (FinCEN) про участь банків у порушенні санкцій або заходів щодо протидії відмиванню грошей.. Залучити людей до участі у відповідній програмі допоміг закон, підписаний у грудні президентом США Джо Байденом разом із бюджетом на 2023 рік. Про це пише Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із питанням.

Цей документ розширив сферу дії ініціативи та доповнив її системою винагород.

Люди, зокрема, можуть повідомляти про обхід обмежень, застосованих щодо російських олігархів, та викривати таємну допомогу РФ з боку банків у веденні війни проти України.

При цьому інформатори, чиї відомості виявилися корисними, мають отримувати мінімальні виплати. Викривачам можуть виділити до 30% грошей, які стягуються на основі відповідних даних, а мінімальний розмір винагороди становить 10%. Також вони можуть отримувати кошти з "

"

Співрозмовники видання зазначили, що FinCEN за три тижні 2023 року отримала 100 повідомлень від інформаторів, тоді як за попередні два роки надійшла лише сотня звернень..

[see_also ids\u003d"

У Bloomberg пояснили, що раніше програма Міністерства фінансів США була зосереджена на порушеннях законодавства про банківську таємницю та боротьбу з відмиванням грошей.. Юрист Поппі Олександр розповіла, що раніше вона відхиляла звернення інформаторів про порушення санкцій, зокрема протизаконний потік активів РФ через банки.. Тепер вона очікує на повернення деяких клієнтів.

"

У той же час, юристи вказують на необхідність збільшення кількості працівників FinCEN для обробки звернень та проектів документів на основі отриманої інформації.

" Це не лише питання корпоративної злочинності, це стосується національної безпеки США», – сказав адвокат Джейсон Цукерман.

Видання з'ясувало, що американська влада збільшила бюджет FinCEN на 18%.. Наразі організація планує розширити свій штат із трьох "

" FinCEN активно взаємодіє із захисниками інформаторів, переглядає звернення та спрямовує відповідні справи на розслідування.. "

Проте, адвокати вважають, що й законодавство США має деякі недоліки, оскільки більшість інформаторів-працівників не будуть належним чином захищені від помсти з боку роботодавців.

Штати використовують закони про боротьбу з переслідуванням, прийняті понад три десятиліття тому. Bloomberg пише, що, за словами правозахисників, вони недостатньо захищають співробітників, які повідомляють про внутрішні проблеми певних установ та містять інші недоліки.

[see_also ids\u003d"

Раніше стало відомо, що прокуратура США планує передати 5,4 мільйона доларів, конфіскованих у російського олігарха Костянтина Малофєєва, на відновлення України.