Мінфін пропонує зобов'язати продавців ювелірних виробів, дорогоцінних металів і каменів повідомляти про дорогі покупки українців. Проводити первинний фінансовий моніторинг доведеться в кожному разі, коли покупець купує «золото та діаманти» на суму понад 40 тис. грн. Відповідні норми містяться в проекті закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів». Документ, розміщений на сайті Мінфіну, пропонує суттєво розширити перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу - тобто організацій та осіб, які повинні повідомляти про підозрілі фінансові операції українців до відповідних органів. Крім іншого, з'явилися в списку і ювеліри. Примітно, що для них встановлено окремий поріг суми покупки, після якого слід проводити обов'язкову перевірку. Якщо базові правила вимагають від відповідальних організацій вивчати операції на суму понад 300 тис. грн. , То ювелірам слід це робити при покупках від 40 тис. грн. Щоб продати дороге прикраса клієнту, торговець повинен буде провести «належну перевірку».

В ході якої йому потрібно буде переконатися в походженні коштів клієнта, перевірити його особу та громадянство, звіритися з базою публічних осіб і т. Іншими словами, у разі ухвалення законопроекту, ходити в ювелірний магазин за дорогими кільцями і кольє українцям доведеться з паспортом та довідкою з банку. Поки запропоновані зміни розміщені на сайті Міністерства фінансів для публічного обговорення. Вступити в силу вони зможуть лише після узгодження з урядом і успішного голосування у Верховній Раді.

Оригінал статті: Ювелірні магазини можуть зобов'язати доповідати про дорогі покупки українців.