Національний банк України (НБУ) зобов'язав зі 2 жовтня 2015 відмовити в здійсненні переказу клієнту, до якої були застосовані санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО) «блокування активів", «зупинка фінансових операцій» і «запобігання виведенню капіталів за межі України".

Відповідну постанову №654 НБУ «Про забезпечення реалізації та моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» від 1 жовтня набирає чинності з 2 жовтня 2015.

Крім того, банкам заборонено здійснювати розрахункові операції на користь осіб, до яких застосовано санкцію «зупинка фінансових операцій», у тому числі на користь банку-нерезидента.

Банк також зобов'язаний відмовити особі у здійсненні операції з використанням електронного платежу, якщо до нього застосовані санкції «блокування активів» або «зупинка фінансових операцій».

Регулятор також заборонив банкам виконувати будь-якої розрахунковий документ на користь особи, до якого застосовано санкцію «припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань», а також видачу кредитів, у тому числі через купівлю цінних паперів, позики, фіндопомогу, гарантії, якщо особі застосована відповідна санкція.

У вищезгаданих випадках банк повертає розрахунковий документ без виконання і ставить напис про причину його повернення.

Як повідомлялося, 16 вересня 2015 президент України Петро Порошенко указом ввів у дію рішення РНБО від 2 вересня про застосування персональних санкцій проти Росії. Дане рішення стосується більш 400 фізичних і 90 юридичних осіб, відповідальних за здійснення злочинної діяльності проти України.

Персональні економічні санкції торкнулися 29 російських банків, у тому числі Банк Москви, що має 100% -ву «дочку» в Україні - БМ Банк (Київ), а також кредитовавший великі українські підприємства Газпромбанк (Москва).