Співробітники СБУ проводять численні обшуки в структурних підрозділах ВАТ «Київметробуд», посадових осіб, а також відділеннях АБ «Укргазбанку» і ряду приватних структур. За інформацією Офісу Генпрокурора, суб'єкти, ймовірно, задіяні в схемі шахрайського заволодіння бюджетними коштами, в тому числі за фактом необгрунтованого розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро.
"
16 січня 2020 по клопотанню Офісу Генерального прокурора слідчий суддя Печерського районного суду Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ВАТ «Київметробуд» і його відокремлених підрозділів в рамках кримінального провадження щодо запобігання шахрайського заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ВАТ «Київметробуд» і підконтрольних керівництву ПАТ.
Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні триває.