В Украине разоблачили работу конвертационного центра с оборотом 15 млрд грн. К его деятельности может быть причастно предыдущее руководство Государственной налоговой службы. О подозрениях уже объявлено 11 участникам преступной схемы, а руководитель центра задержали при попытке выезда из Украины.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что работу масштабной схемы разоблачили в сотрудничестве с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).
"СБУ и НАБУ разоблачили мощный конвертационный центр, который функционировал при участии бывшего главы Государственной налоговой службы и бывшей заместительницы начальника Главного управления ГНС в Полтавской области", – говорится в сообщении.
Сама схема заключалась в том, что участники преступной организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для махинаций с налоговыми платежами. Механизм был такой:
В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными о поставках товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн. Фиктивный налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.
Дополняется