Служба безопасности Украины в Винницкой области разоблачила и задокументировала масштабную схему вывода средств в тень и за границу. Ежегодно дельцы получали почти 20 млн грн. Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-центр силового ведомства.
Оперативники спецслужбы установили, что организовал сделку владелец одной из торговых сетей бытовой техники.
«По его указанию в течение 2019-2021 годов подчиненные, вопреки действующему законодательству, причисляли деньги от покупок продукции в магазинах на счета нескольких «карманных» общественных организаций. Затем дельцы легализовали их через несколько десятков подконтрольных ФОПов», — сказано в сообщении.
Позже деньги обналичивали, а большую часть без превышения лимитов мелкими транзакциями переводили на зарубежный счет владельца сети. Все операции проводились с уклонением от уплаты налогов.
По заключению Государственной службы финансового мониторинга, убытки государства от противоправной деятельности составляют более 12 млн грн.
Во время обысков по месту жительства и в офисных помещениях правоохранители обнаружили:
почти шестьдесят печатей ФОП;
черновую бухгалтерию;
банковские карточки;
компьютерную технику с доказательствами преступлений.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц. Правоохранители работают над наложением арестов на изъятое имущество, блокированием счетов подозреваемых и возмещения ущерба государству.