В Украине разоблачили транснациональную сеть мошеннических call-центров, "работники" которых присваивали средства граждан европейских стран. Общее количество жертв аферистов составило не менее 47 человек, а сумма нанесенного ущерба – почти 50 млн грн. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Нацполиции. Правоохранители предупредили: настоящие банкиры или работники правоохранительных органов никогда не требуют срочных переводов на "безопасные счета", покупки криптовалюты или установки программ удаленного доступа.
Мошенники "работали" одновременно в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске. Оттуда злоумышленники звонили гражданам Чехии, Латвии и Литвы, представляясь сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов этих государств.
Чтобы создать у пострадавших иллюзию законного урегулирования проблем и надежду на спасение денег, в своих звонках они использовали лозунги вроде: "Ваш счет взломали! Немедленно переведите средства на безопасный счет! ". Потерпевшим сообщали о якобы взломе банковских счетов, попытках незаконного оформления кредитов или вмешательстве третьих лиц в финансовые операции. В результате, по предварительным данным:
Своих жертв они находили благодаря таргетированной рекламе и базам данных. После этого прибегали к различным инструментам социальной инженерии:
Таким образом, мошенники получали полный контроль над банковскими аккаунтами обманутых лиц и самостоятельно управляли движением их средств.
В Офисе генерального прокурора отметили, что сейчас идентифицированы участники call-центров – ими оказались граждане Украины и иностранцы. Их "организация" имела четкую иерархию:
Чтобы избежать языкового барьера и повысить уровень доверия, к работе привлекали носителей соответствующих языков – граждан иностранных государств, которые общались с потерпевшими без акцента. Для создания эффекта настоящих банкиров или полицейских использовали дорогостоящее оборудование для deepfake, профессиональные камеры и освещение.
Деньги тратились организаторами на приобретение элитной недвижимости, транспортных средств и других активов. В рамках операции было проведено более 70 обысков в разных регионах Украины, во время которых были изъяты доказательства мошенничества:
Сейчас одиннадцати лицам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации (ч. 1, ч. 2 ст. 255 УК Украины) и мошенничестве в составе преступной организации (ч. 4, ч. 5 ст. 190 УК Украины). Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, среди них:
Всем задержанным подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Также полицейские задержали шестерых граждан Латвии и Чехии, которые находились на территории Украины и выполняли функции операторов call-центров. Они находились в международном розыске по линии Интерпола за совершение мошенничеств в своих странах. Сейчас они взяты под стражу с целью дальнейшей экстрадиции.
Всего в call-центре "работали" 19 иностранцев, которые находились на территории Украины с нарушением миграционного законодательства. Шесть из них уже выдворены за пределы Украины.