После того как украинцы помогли Государственной налоговой службе оштрафовать нарушителей более чем на 3,5 млн грн благодаря сервису TAX Control, в ведомстве сообщили о разоблачении значительно более масштабной схемы. Налоговики обнаружили признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рисковых предприятий. Об этом сообщила председатель ГНС Леся Карнаух.
По данным ведомства, более 2,3 тысячи компаний провели внешнеэкономические операции на сумму более 198 млрд грн, после чего фактически прекратили деятельность или исчезли из поля зрения контролирующих органов.
В ГНС отмечают, что проведенный анализ масштабной схемы вывода средств за пределы страны свидетельствует о признаках существования скоординированной сети предприятий. Такие выводы налоговики сделали после анализа информации, полученной от Национального банка Украины за период с 2024 года до первого квартала 2026 года о нарушении предельных сроков расчетов.
Подавляющее большинство операций касалось экспорта товаров. В частности, 1243 компании осуществили экспортные операции на более 176 млрд грн. Еще 555 компаний импортировали товары на сумму более 18 млрд грн.
"Большинство компаний-нарушителей сосредоточены в 7 регионах Украины: Одесская область, Киев, Днепропетровская, Львовская, Харьковская, Киевская, Запорожская область. Всего на эти регионы приходится 73 % всех нарушителей и 78 % общего объема таких операций", - обратила внимание Леся Карнаух.
По ее словам, сотни компаний впоследствии были переоформлены на одних и тех же физических лиц. В частности, 1643 лица, связанные с такими предприятиями, одновременно участвовали в управлении или владении более 42 тысячами других компаний. В ГНС отметили, что такая ситуация является нетипичной для реального бизнеса.
"Мы установили 7 физлиц, каждый из которых одновременно является руководителем или учредителем более чем 500 компаний. Всего под их контролем более 7 тысяч субъектов хозяйствования. Среди руководителей компаний, которые в розыске, десятки лиц возглавляют сразу несколько, а иногда и десятки таких предприятий. Например: 13 человек - десять и более таких компаний, 245 человек - две и более компании-нарушители", - отметила Леся Карнаух.
[see_also ids="645653"]
В то же время налоговая служба продолжает выявлять нарушения не только в сфере внешнеэкономической деятельности, но и в вопросах администрирования налогов для различных категорий плательщиков. Напомним, что председатель ГНС Украины Руслан Кравченко сообщил о более трех тысячах мобилизованных предпринимателей в Украине, которые сейчас накопили налоговые долги в размере почти 30 миллионов гривен. По его словам, у мобилизованных ФЛП есть возможность быть освобождены от уплаты налогов, если они подадут соответствующее заявление в течение 10 дней после демобилизации. Однако уложиться в этот срок очень сложно.