Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) отозвала лицензию у MBaer Merchant Bank. Об этом говорится в сообщении на сайте FINMA.   Служащие выявили серьезные нарушения в соблюдении норм по отмыванию средств и в управлении рисками. Минфин США 26 февраля предложил ограничить MBaer доступ к финансовой системе США из-за отмывания банком денег для организаций из России и Ирана, напомнили в службе. Все необходимые правовые процедуры по MBaer были завершены три недели назад. Регулятор смог принять решение о ликвидации, поскольку банк отозвал апелляцию по этим "процедурам". Расследование FINMA против MBaer инициировали в 2024 году. Оно выявило системные нарушения в соблюдении санкций. Около 80% деловых отношений и почти 98% привлеченных активов банка были связаны с высоким риском, в частности, в контексте санкций против России.

Банк игнорировал предупреждения собственного комплаенса и проводил транзакции в пользу подпадающих под санкции лиц. MBaer также активно помогал клиентам обходить риски блокировки активов. Напомним, в 2025 году Швейцарский национальный банк заработал около 32,52 миллиарда долларов, преимущественно благодаря повышению стоимости золота, которое стало популярным среди инвесторов. В Швейцарии расследуют торговлю подпадающим под санкции российским золотом Новости от в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t. me/korrespondentnet и WhatsApp