Национальный банк Украины заявил, что не знает, откуда фигуранты "пленок Миндича" могли взять килограммы долларов наличными, которые Национальное антикоррупционное бюро изъяло во время обыска, поскольку с начала полномасштабной войны украинским банкам запрещено выдавать объемы валюты, превышающие 100 тысяч гривен. Такой ответ НБУ дал на запрос "Экономической правды".
"Начиная с 24 февраля 2022 года, банки не имеют права выдавать клиентам наличную иностранную валюту в упаковке банкнот номиналом 100 долларов США с маркировкой эмитента", — отметили в Нацбанке и добавили, что по нынешнему курсу банк может выдать на руки в день примерно 2 380 долларов США, а в одной упаковке банкнот номиналом 100 долларов США, которые засветились на фото, находится значительно большая сумма.
В НБУ напомнили, что ограничение касается не только физических лиц, но и юридических, а в случае нарушения запрета банк могут оштрафовать на 1% уставного капитала.
[see_also ids="661735"]
Такое ограничение на объем снятия наличных распространяется как на физических, так и на юридических лиц. Обходить его банкам запрещается, отметили в Нацбанке и добавили, что следят за соблюдением этих ограничений, в частности при проведении проверок.
Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что к отмыванию средств участниками коррупционных схем в энергетике мог быть причастен государственный "Сенс банк". В частности, на этот банк мог иметь влияние фигурант расследования НАБУ Тимур Миндич.
[see_also ids="661663"]
В НБУ подтвердили, что "Сенс банк" действительно был среди тех учреждений, которые ввозили наличную валюту из-за границы на территорию Украины. Кроме него такие операции осуществляли еще семь банков: Ощадбанк, Приватбанк, "Райффайзен банк", ПУМБ, "Пивденный", "Кредобанк" и "РВС Банк". При этом в Нацбанке говорят, что никаких аномалий по объемам снятия наличной валюты или ее обращения не замечали.
"При регулярном осуществлении анализа отчетных данных банков отсутствуют факты аномальных всплесков, связанных со снятием наличных средств в иностранной валюте со счетов клиентов банков, что требовало бы осуществления углубленного анализа и мер дополнительного реагирования со стороны НБУ", - говорят в регуляторе.
Отметим, что накануне глава Госфинмониторинга Филипп Пронин на заседании парламентской ВСК утверждал, что Финмон не замечал никаких подозрительных операций с участием фигурантов "пленок Миндича".
В то же время, по данным НАБУ, участники организации "отмыли" около $100 млн. Деньги переводили в наличные или криптовалюту, а на одной из записей член группы жаловался, что ему трудно было нести 1,6 миллиарда долларов наличными.
Почему главный фигурант расследования — давний друг президента Тимур Миндич — встречается с братьями Цукерманами в Тель-Авиве, а не сидит на скамье ВАКС? Был ли слив информации о предстоящих обысках? Какую роль в этом мог сыграть заместитель главы САП Андрей Синюк? На какие еще сферы монетизации власти влиял Миндич? Что — и кто — может остановить дальнейшее расследование? И главное: что должен сделать президент и что делать стране?
Ответы — в статье "Операция "Мидас". Путь абсолютной власти длиной в доллар" редактора отдела внутренней политики Инны Ведерниковой.