Незаконные группировки хорошо понимают психологию потенциальных жертв. Поэтому для создания дроп-схем ищут людей в сложном финансовом положении. Типичные "вакансии" выглядят привлекательно: стабильная и часто довольно высокая оплата, дистанционная занятость, отсутствие требований к квалификации. Об этом пишет Роман Ивченко, автор ZN. UA, в статье "Дропы на мулах. Шаг от халтуры до тюрьмы".

"Да, прямых предложений взять вашу банковскую карту в аренду уже не найти — преступники поумнели. И вакансии могут называться вполне прилично — "финансовый агент", "региональный представитель" или даже "помощник бухгалтера без опыта работы", - подчеркивает автор.

Но эти объявления будут иметь четкие признаки, которые должны заставить насторожиться:

в описании работы главная обязанность — перевод денег;

отсутствуют конкретные профессиональные требования, требования к образованию или опыту;

отсутствие официального оформления трудовых отношений;

только онлайн-общение с руководством без личных встреч;

работа полностью дистанционная и занимает несколько минут в день;

обещание непропорционально высокого дохода.

"В реальном мире чудеса случаются очень редко, если вам предлагают зарплату пусть даже в 10 тыс. грн за минимум неквалифицированного труда, то это ловушка. К сожалению, именно очевидность того, что эти заработки не были честными, в конце концов сыграет против вас", — пишет автор.

Пусть не введет вас в заблуждение статья 200 Уголовного кодекса Украины, которая за незаконные действия с платежными картами в основном предусматривает штрафы в качестве наказания. На самом деле вы не знаете, частью какой конкретно схемы являетесь и кому именно "помогаете", подрабатывая "денежным илом". А вариантов может быть немало:

от мошенничества, наказание за которое в некоторых случаях может достигать до 12 лет заключения, до значительно более тяжких преступлений.

Например, недавно Национальная полиция ликвидировала межрегиональную сеть нарколабораторий, ежемесячная прибыль которых составляла 16 млн грн и обналичивалась с помощью тех же дропов. Они уже не пособники мошенников, они непосредственные участники преступной группировки, которая изготавливала и сбывала наркотики по всей Украине.

С другими статьями автора можно ознакомиться по ссылке .