Його оборот, за попередніми підрахунками, становить понад 120 мільйонів гривень. Як повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби, поліція встановили групу осіб, які надавали підприємствам послуги з мінімізації податкових зобов'язань, переведення безготівкових коштів у готівку та сприяли імпорту товарів на територію України за заниженою митною вартістю.

Для своєї діяльності зловмисники створили ряду фіктивних підприємств через які здійснювали підмін номенклатури товарів для формування податкового кредиту з ПДВ для підприємств.

При цьому фінансові операції в основному велися з Донецька, який знаходиться на тимчасово непідконтрольною території.

Правоохоронці провели 13 обшуків під час яких вилучили понад 34,1 мільйона гривень готівкою в національній та іноземній валюті і 113 печаток підприємств - нерезидентів і підприємств - імпортерів. На 18 поточних банківських рахунків заблоковано 5,8 мільйона гривень.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, в Сумах співробітники Служби безпеки України викрили конвертаційний центр з оборотом понад десять мільйонів гривень.