Указано, что расследование длилось два года и охватывало несколько направлений криминальной деятельности: торговлю людьми, отмывание денег и мошенничество. Координация между украинской и испанской сторонами осуществлялась через Интерпол и Европол.

Следствие установило, что злоумышленники вербовали украинских женщин, находившихся в уязвимом состоянии, и перемещали их в Испанию, где организовывали получение статуса временной защиты.

"Это позволяло открывать на имя пострадавших банковские счета, которые использовались преступной организацией для осуществления финансовых операций на онлайн-платформах азартных игр с целью легализации незаконно полученных средств. По предварительным оценкам, таким образом криминальная группировка получила около 4,75 миллиона евро", – говорится в сообщении.

Украинские полицейские работали во взаимодействии с испанскими правоохранителями. В результате в Испании задержали 12 участников преступной организации (восемь в Аликанте и четыре в Валенсии), идентифицировано 55 пострадавших, проведено девять обысков на территории Испании и восемь в Украине. Заморожено или заблокировано 153 банковских счета в 11 странах мира.

Правоохранители изъяли 88 мобильных телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 4 автомобиля, 22 программных бота, 73000 евро и 4200 долларов наличными, 200 тыс. евро в криптовалюте.

Также следствие установило более 3 тыс. украденных кредитных карт и более 5 тыс. украденных удостоверений личности граждан 17 государств.

"Злоумышленники автоматизировали ставки на онлайн-платформах, используя специализированные компьютерные системы. Взносы на счета для ставок превысили 2,7 млн евро, а снятые средства – более 4,7 млн евро", – добавили в Нацполиции.

Ранее в Великобритании раскрыли российскую сеть по отмыванию денег на миллиард долларов. Она действовала по всей стране и была направлена на помощь РФ обойти западные санкции.

А правоохранители Франции и Италии раскрыли две преступные группы, занимавшиеся наркоторговлей и отмыванием денег через торговлю золотыми слитками.