Пятерых россиян задержала следственная служба Минфина Грузии за незаконную предпринимательскую деятельность и легализацию доходов. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы следственной службы грузинского Минфина Гуга Тавберидзе. Следствие установило, что одна из компаний, не имея разрешения Национального банка Грузии, предоставляла услуги по торговле виртуальными активами через нелегальный офис и курьеров.   Россияне ввозили на территорию Грузии крупные суммы валюты, обходя пограничный контроль, покупали автомобили и другие активы, после чего придавали им видимость легальных доходов. Во время обысков в офисе компании в Тбилиси изъято 371 тыс. долларов США наличными, бухгалтерская документация и техника. У одного физического лица изъято 100 тыс. долларов США, предназначенных для приобретения виртуальных активов, и 250 тыс. долларов США с автомобилей с номерными знаками Российской Федерации.   Дело расследуется по статьям Уголовного кодекса Грузии "незаконная предпринимательская деятельность, совершенная группой лиц" и "легализация незаконных доходов, совершенная в крупном размере и организованной группой". Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.

Следствие продолжается, устанавливаются другие участники схемы. Как мы уже писали,  Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Грузии более 250 млн евро за так называемую "бордеризацию" — препятствование свободному пересечению границы между Грузией и грузинскими регионами Абхазия и Южная Осетия, оккупированными РФ. Москва отказалась выполнить решение ЕСПЧ по выплатам Грузии Новости от в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t. me/korrespondentnet и WhatsApp Автор: 1