По данным пресс-центра СБУ, сумма незаконных финансовых операций организации в 2016-2017 годах составила 800 млн гривен.

Так,  злоумышленники заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности.  Также правоохранительные органы выяснили, что за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности. В свою очередь валютная выручка в Украину не возвращалась.

"Во время обысков правоохранители изъяли у организаторов схемы ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями относительно сделки и 50 печатей фиктивных субъектов хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении пресс-центра.



Кроме того, изъята печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам.

В настоящее врямя полиция открыла уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.





Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция задержала в Хмельницком одного из руководителей управления Западного офиса Государственной аудиторской службы.  Чиновник попался на горячем во время получения взятки.