НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, которая систематически получала взятки от мошеннических кол-центров и занималась легализацией незаконно полученных миллионных средств. Об этом антикоррупционеры сообщили в субботу, 5 сентября.

По данным следствия, в середине 2025 года схему организовал и возглавил один из руководителей структурных подразделений Офиса генпрокурора, привлекая к деятельности действующих сотрудников прокуратуры и приближенных к нему лиц.

"Участники преступной организации наладили механизм систематического получения взяток за непрепятствование незаконной деятельности так называемых кол-центров. Эти теневые структуры массово совершали мошеннические действия, от которых страдали как граждане Украины, так и иностранцы", .

Полученные незаконным путем средства фигуранты легализовывали с помощью различных схем.

В частности, более 20 млн грн потратили на покупку недвижимости, драгоценностей и другого ценного имущества.

Еще около 12 млн грн — минимальная рыночная стоимость активов, которые руководитель группировки скрыл путем их перерегистрации на третьих лиц. Среди них — недвижимость в популярном апарт-комплексе возле Карпат.

Кроме того, более 10 млн грн участники организации разместили на банковских счетах близких лиц, маскируя эти средства под легальные доходы от якобы предпринимательской деятельности.

В настоящее время правоохранители раскрыли пятерых участников преступной организации. Их действия предварительно квалифицировали по статьям о создании и руководстве преступной организацией или участии в ней,  легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ст.255, ст.209 УК Украины).

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других возможных участников преступной организации.

Cмотрите фотогалерею: Операция Карфаген: НАБУ сообщило подробности
Напомним, 4 сентября стало известно, что антикоррупционеры проводят спецоперацию Карфаген по раскрытию преступной организации во главе с должностным лицом Офиса генпрокурора. А СМИ сообщали, что в рамках следственных действий задержан начальник кибердепартамента ОГП  Сергей Кропива.

Ранее на этой неделе президент Владимир Зеленский внес в Раду два законопроекта, которые предусматривают ужесточение ответственности за организацию и участие в работе мошеннических кол-центров, а также за незаконные операции с банковскими счетами и платежными инструментами.