Полиция раскрыла организованную преступную группу, которая через фиктивные операции с POS-терминалами завладела средствами двух банков на сумму более 13 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в среду, 4 февраля. Злоумышленники в течение 2023-2024 годов завладели средствами двух банковских учреждений на сумму более 13 миллионов гривен. Для реализации схемы фигуранты регистрировали ряд субъектов хозяйствования на подставных лиц и получали в банках эквайринговые POS-терминалы, которые устанавливали в заранее подготовленных помещениях. Далее они инициировали фиктивные платежные операции по безналичным расчетам за несуществующие товары, а также операции с "возвратом" средств. С учетом особенностей автоматической обработки транзакций такие возвраты компенсировались за счет банковских учреждений, что позволяло злоумышленникам незаконно получать средства. Украденные деньги легализовывали путем конвертации в криптовалюту с последующим обменом на наличные, в том числе с использованием P2P-торговли на криптобиржах. В состав организованной преступной группы входили четверо человек: организатор и трое исполнителей. Организатор координировал деятельность группировки, один из исполнителей занимался регистрацией фиктивных ФЛП и оформлением POS-терминалов, другие — подбором так называемых "дропов" и выводом средств через P2P-операции. В настоящее время организатору и трем исполнителям объявлено подозрение в мошенничестве по ч. 5 ст. 190 и отмывании имущества по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве мошенник "продавал" должности в ГУР. Для "оформления" на службу злоумышленник приказывал передать ему пакет документов. За такую услугу он хотел получить $5 тысяч. А в Одессе раскрыли мошенническую схему с квартирами умерших. Дельцы успели переоформить три квартиры из вторичного фонда в Приморском и Пересыпском районах. В Киеве мошенники выманили миллионы на "лазерное оружие" Новости от в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t. me/korrespondentnet и WhatsApp Автор: 1