По версии следствия, в период с января по март 2015 года, когда Коломойский занимал должность главы Днепропетровской облгосадминистрации, он разработал схему вывода средств банка.  Целью аферы было финансирование подконтрольной оффшорной компании и наращивание собственной доли в капитале банка.

Суть сделки заключалась в том, что банк якобы обязали осуществить выкуп собственных облигаций у подконтрольной компании по искусственно завышенной цене.  Таким образом из банка было выведено более 9,2 млрд грн.

Чтобы легализовать часть средств - более 446 млн грн - их переводили между связанными юридическими лицами под видом операций с ценными бумагами.  В дальнейшем деньги попали на личный счет экс-бенефициара банка.  По информации НАБУ, эти средства позже были внесены в уставный капитал банка для выполнения требований Национального банка Украины.

Среди подозреваемых по делу - не только бывший владелец ПриватБанка, но и:

Их действия квалифицированы по статьям 191 (присвоение или растрата имущества), 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Этот эпизод стал уже четвертым в громком деле по ПриватБанку.  В октябре 2023 года НАБУ и САП сообщили о завершении досудебного расследования еще по трем эпизодам и передали дело в суд.

 Один из предыдущих случаев касался растраты более 136 млн грн через схему страховых выплат (февраль 2021), а в марте того же года к делу добавили новый эпизод - вывод около 315 млн долларов США (почти 8,2 млрд грн) через аккредитивную схему.  В сентябре 2022 года - еще одну растрату на 85,2 млн грн.

Напомним, после встречи с президентом НАБУ и САП обратились к международным партнерам.  НАБУ и САП заявили о необходимости возвращения отмененных полномочий после встречи с Президентом и призвали международных партнеров продолжать поддержку Украины.