Национальная полиция Украины экстрадировала из Объединенных Арабских Эмиратов организатора мошеннической схемы под видом сборов на дроны для ВСУ, которая нанесла украинцам более 50 млн гривен убытков. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в среду, 23 июля.

Мошенническую схему раскрыли в феврале 2024 года. Соучастников схемы задержали, им сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

  Схема действовала с лета до осени 2023 года. Фигуранты создали сеть подконтрольных предприятий и счетов, через которые собирали средства, в том числе и в криптовалюте. На старте действительно выполняли несколько заказов, чтобы войти в доверие, предлагали скидки до 20%, а дальше - присваивали деньги под видом фиктивных сделок: о "поставке" текстиля, запчастей, туристических услуг, которых никогда не было.

  Главная организатор скрывалась за границей, однако по запросу украинской полиции ее удалось задержать и экстрадировать для дальнейшего следствия и привлечения к ответственности.

  Полицейские задокументировали 99 эпизодов преступной деятельности. Было проведено десятки следственных действий, установлены международные связи участников схемы в ОАЭ, Турции, России. В рамках дела наложен арест на имущество: шесть автомобилей, три квартиры, более 25 банковских счетов и 16 криптокошельков. Общая сумма арестованных активов превышает 20 млн гривен.

  Отдельно задокументированы другие эпизоды преступной деятельности группы - во время блэкаутов фигуранты продавали несуществующие старлинки, а в период топливного кризиса - поддельные талоны на топливо.  

  "Общие убытки превысили 50 миллионов гривен - это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой", - отметили правоохранители.

  В настоящее время главная организатор схемы находится под стражей.

Ей грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: Из ОАЭ экстрадировали организатора мошеннической схемы на сборах для ВСУ Напомним,  ранее правоохранители раскрыли схему незаконного ввоза более 300 авто под видом помощи ВСУ. А четырем жителям Сум сообщили о подозрении в присвоении более 1,6 млн гривен благотворительных пожертвований для ВСУ.

Новости от в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t. me/korrespondentnet и WhatsApp Автор: 1