Одне з товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстроване в місті Києві, на протязі двох років вигравало ряд відкритих торгів, проведених державними установами Закарпатської області. За результатами аналізу податкової звітності встановлено, що продукцію, необхідну для здійснення відповідних робіт (капітальний ремонт будівель), суспільство фактично не отримувало і не могло виконувати угоди, укладені із зазначеними державними структурами.

Як повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, всі відомості, які вони вносили в офіційні документи, які не відповідають дійсності. Це призвело до відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, на загальну суму 8,9 мільйонів гривень.

Поліція відкрила за даними фактами кримінальну справу і з зараз веде розслідування.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, Генеральна прокуратура України спільно з СБУ затримали на хабарі чиновника Головного управління УКРІНФОРМ в Полтавській області.