Поліція в столиці "накрила" конвертцентр з обігом понад 360 мільйонів гривень

11 квітня 2017, 09:57 | Київ
фото з УРА-Информ
Розмір тексту:

Група осіб надавала підприємствам Києва послуги з незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівку, документальному прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту. Як повідомляє прес-служби Державної фіскальної служби України, зловмисники зареєстрували ряд фіктивних підприємств.

На їх рахунках перераховували кошти за нібито придбані товари і послуги. Після чого гроші просто знімалися через банкомати і каси банків і передавалися разом з підробленими первинними документами замовникам таких послуг. При цьому близько 12% шахраї залишали собі в якості винагороди за надані послуги.



Таким чином, за два роки існування загальний обсяг грошових коштів, які "пройшли" через руки зловмисників склав 367 мільйонів гривень. Під час обшуків поліція вилучили понад 1,75 мільйонів гривень готівкою, вісім печаток підприємств з ознаками фіктивності, 21 банківську картку, комп'ютерну техніку, пістолет, чекові книжки, бухгалтерську документацію і чорнові записи.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, ГФС ліквідувала конвертаційний центр у Дніпропетровській області з оборотом понад 230 мільйонів гривень.




Додати коментар
:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:
 Введіть вірну відповідь