Його оборот, за попередніми даними, становив понад 180 мільйонів гривень. Як повідомляє прес-служба Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області, за рік "конверт" використовувався для надання послуг підприємствам реального сектора економіки міста Києва, Київської та інших областей України.

Організатори центру формували незаконні податкові кредити і незаконне переведення безготівкових коштів у готівку. Правоохоронці провели 13 обшуків за місцем розташування офісних приміщень, банківських установ, місцями реєстрації та фактичного проживання організаторів і учасників "конвертаційного центру".

Під час обшуків було вилучено 205 тисяч доларів, 100 554 пачки сигарет, орієнтовною вартістю понад три мільйони гривень, комп'ютерна техніка та електронні носії інформації тощо.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, податкова міліції в Києві виявила конвертаційний центр. Його оборот склав більше 559 мільйонів гривень.

Поліція встановила групу з чотири людина, які організували конвертаційний центр з надання послуг підприємствам реального сектора економіки щодо формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.