Під час проведення досудового розслідування було встановило, що затримані, які є колишніми співробітниками банку, придбали ряд підприємств з ознаками фіктивності. Потім в установленому порядку їм видавалися POS-термінали для проведення розрахунків за допомогою платіжних карток.

Як сказано в повідомленні столичної прокуратури, зловмисники проводили фіктивні операції з продажу різних товарів, а після зарахування коштів - знімали їх через картку "Ключ до рахунку" в банкоматах. Операції проводилися з нібито поверненням товарів, проте грошей на рахунках уже не було і банк змушений був повертати кошти на відповідну банківську картку за свій рахунок. Всього таким чином було завдано збитків на суму в 200 тисяч гривень.

Поліція вже провела 14 обшуків в будинках і транспортних засобах зловмисників і вилучила сім POS-терміналів, 18 чеків на повернення готівки, 97 банківських карток, 28 печаток, 18 сім-карт, два комп'ютери, п'ять ноутбуків, три планшета і близько 240 тисяч гривень готівки.

В даний час затриманим готується повідомлення про підозру за статтею Кримінального кодексу України Шахрайство в особливо великих розмірах, і вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, ПриватБанк був приватизований в кінці 2016 року. Він є найбільшим банком в країні. Його активи на кінець першого кварталу 2017 року склали 237,25 мільярдів гривень.