Украинские правоохранители разоблачили компанию на попытке незаконного экспорта сои через порт в Одесской области. Стоимость сельскохозяйственной продукции оценили почти в $2 млн.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Сейчас уже начали досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

По данным БЭБ, компания, специализирующаяся на оптовой торговле зерном, пыталась экспортировать почти 5,4 тыс. тонн сои за пределы таможенной территории Украины, не имея документов о законности происхождения зерна. Вместо этого предприятие подало таможенную декларацию типа "ЕК 61 РР" в режиме "Переработка за пределами таможенной территории".

Сельскохозяйственную продукцию общей стоимостью почти 92,6 млн грн должны были экспортировать через порт "Южный" в Египет. Конечный ее получатель – предприятие-нерезидент в Объединенных Арабских Эмиратах.

Правоохранители изъяли "черное зерно".

Для возмещения причиненного в результате преступления ущерба суд наложил на него арест. Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов), а также устанавливается полный круг причастных.

Еще одной схемой реализации "черного зерна" является так называемый нетипичный экспорт. В ее рамках компания, которая по видам деятельности не занимается сельским хозяйством (например, ІТ-фирма), осуществляет экспорт продукции. Проворачивают это так: