В Україні з 1 лютого запровадять нові ліміти на карткові перекази. Без офіційного підтвердження заробітку, українці зможуть перерахувати до 150 тисяч. грн на місяць (низький та середній ризик). Якщо це клієнти, до яких банк відноситься до високого рівня (наприклад, чиновників або тих, хто часто виконує підозрілі операції), ліміт буде встановлений на 50 тисяч. Uah на місяць. Це зазначено в Меморандумі для забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Документ ще 10 грудня підписали до НБУ представники банківських асоціацій разом із найбільшими українськими банками. Згодом Меморандум підписав більшість українських банків.

Якщо документованого доходу немає, то банки беруть на себе встановлення лімітів (застосовуватись до переказів на деталі IBAN) для операцій:.

для клієнтів "

Ліміти не включатимуть операції з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку. За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений дату ліміт, банки здійснюватимуть перекази в межах підтвердженого доходу.

Крім того, клієнт під час обслуговування має право звернутися до постачальника платіжних послуг-учасника Меморандуму із запитом для підвищення встановленого ліміту з обов'язковим наданням документального підтвердження коштів..