Гроші відмивалися через країну Європейського союзу в рамках більш масштабного шахрайства, оприлюдненого російським інформатором Сергієм Магнітським. Як повідомляє видання Еuobserver, очолить нове розслідування іспанська прокурор Хосе Гринда, відомий за попередніми справах проти російської мафії в Іспанії.
Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, в Литві наклали санкції на 49 небажаних громадян Російської Федерації в рамках закону, відомого як аналог "закону Магнітського".
Відповідний закон забороняє в'їзд до Литви іноземцям, пов'язаним з корупцією великого масштабу, відмиванням грошей і порушенням прав людини.