Прокуратура Харьковской области направила в Дзержинский райсуд города обвинительный акт в отношении трех жителей области, подозреваемых в организации конвертационного центра.

Як розповів прокурор відділу прокуратури області Сергій Фокін, 35-річний мешканець одного з райцентрів Харківщини протягом 2015-2016 рр.. створив та очолив організовану групу, що займалася створенням фіктивних підприємств. До справи він залучив двох своїх знайомих віком від 30 до 40 років. Чоловіки створювали або викупали й переоформлювали підприємства-юридичні особи. Однак створені фірми фактично не здійснювали жодної діяльності. Керівників й бухгалтерів "липових" підприємств підшукували серед осіб з низьким соціальним статусом, алкозалежних тощо.

У подальшому юридичні особи, зареєстровані на підставних осіб, використовувалися підприємствами-контрагентами для конвертації безготівкових коштів та мінімізації податкових зобов'язань.

Контрагенти переказували на рахунки фіктивних фірм гроші за нібито придбані товари чи надання послуг. Проте існували ці господарські відносини лише на папері. Реально ж - слугували прикриттям для незаконного переведення коштів у готівку. Загалом через 8 таких фірм зловмисникам вдалося провести понад 50 млн. грн.

Окрім того, перераховані суми підприємства-контрагенти вносили до складу податкового кредиту з ПДВ, тим самим незаконно зменшуючи свої податкові зобов'язання.

Зокрема, за такою схемою одне з ТОВ ухилилося від сплати податків на суму понад 1 млн. грн. Наразі за цим випадком зареєстроване окреме кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).

Окрім того, двом псевдодиректорам, що були залучені до схеми, вже винесені вироки. За участь у протиправній діяльності суд зобов'язав їх сплатити штрафи.