Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як зазначається, конверт був підконтрольний російському банківській установі і працював за погодженням з власниками корпорації. Так, зловмисники відкрили ряд фіктивних фірм для надання "послуг" по мінімізації податкових платежів.

Також ділки оформляли незаконне формування податкового кредиту та переведення коштів в готівку.

Під час обшуків у порушників вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки "фіктивних" підприємств і фінансово-господарські документи, що підтверджують дії ділків.

В даний час поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 205 КК України, триває досудове слідство.

Нагадаємо, як повідомляв "УРА-Інформ", раніше в Дніпрі Служба безпеки України спільно з поліцією ліквідувала лабораторію з виготовлення наркотику метамфетаміну.