Служба безопасности Украины заявляет о новых фактах масштабного мошенничества, которым якобы занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу части сети из магазинов. Кроме того, 4-м кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.
Представителей B2B Jewelry подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.
На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry. Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано- Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.
В ходе проведения обысков изъяты: документы, имеющие доказательственное значение; ювелирные изделия; печати юридических лиц; мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие необходимую следствию информацию; имущество, в том числе транспортные средства.
Также СБУ прекратила работу ряда магазинов B2B Jewelry, а их помещения опечатаны.
Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Но Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезда за границу).
Всем четырем фигурантам производства объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами); ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
В начале июля Bihus.
Info сообщило, что финансовая пирамида B2B Jewerly возобновила свою полноценную работу, несмотря на блокировку в августе 2020- го. В СБУ объяснили, что магазины B2B Jewelry продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.
Ранее источники сообщили, что силовики провели серию обысков в сети магазинов B2B Jewelry, которые принадлежат создателю одноименной финансовой пирамиды Николаю Гонте. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.