Бюро экономической безопасности Украины начало уголовное производство по деятельности компании, принадлежащей одному из самых богатых украинских бизнесменов, который сейчас находится в международном розыске. Его предприятие подозревается в уклонении от уплаты налогов и фактическом непоступлении в Государственный бюджет средств в размере 94,6 млн грн. Об этом подчеркивают в пресс-службе БЭБ.
Как отмечается, миллиардер организовал незаконную схему отмывания средств между своими предприятиями.
Так, горнодобывающая компания заказывала строительно-ремонтные работы у другой компании, создавая на бумаге видимость поставок товарно-материальных ценностей.
По данным Украинской правды, производство открыто против миллиардера Константина Жеваго.
В БЭБ также сообщили о том, что анализируют финансово хозяйственную деятельность на предмет экономических преступлений в отношении 100 человек.
Как сообщалось, НАПК возобновляет проверки государственных предприятий и органов власти.