Бывший министр энергетики был ключевым элементом международной схемы откатов в "Энергоатоме", через которую с 2021 до 2025 года перечислили более 112 млн долларов США в фонд на Ангилье и счета в трех швейцарских банках. Через связанные компании и семью он легализовал более 7,4 млн долларов, еще 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдано наличными.

Об этом говорится в расследовании Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Правоохранители не называют имен, однако по всем данным речь идет об экс-министре Германе Галущенко.

Согласно расследованию, в феврале 2021 года на острове Ангилия зарегистрировали фонд для привлечения около $100 млн "инвестиций", инициированный участниками разоблаченной организации. Директором фонда стал давний знакомый участников организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китиса и Невиса, который профессионально занимался отмыванием преступных доходов.

Чтобы скрыть участие бывшего министра, на Маршалловых Островах создали три компании, бенефициарами которых оформили бывшую жену и четырех детей Галущенко. Отмечается, что эти компании стали "инвесторами" фонда и перечисляли средства на счета в трех швейцарских банках. Для легализации средств использовали криптовалюту и "инвестирование" в фонд. Установлено, что через семью министра перечислили более$7,4 млн, еще 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными в Швейцарии.