Десятки тысяч физических лиц – предпринимателей (ФЛП, или с украинского "ФОПов") в Украине участвуют в противоправных схемах, что наносит бюджету ущерб на 70 млрд грн ежегодно. Чтобы предотвратить это в Украине могут создать Центр противодействия налоговым правонарушениям. Об этом на встрече с руководством Государственной службы финансового мониторинга (ГСФМ) и Государственной налоговой службы заявил и. о. директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Сергей Перхун. Он отметил, украинских "ФОПов" используют в схемах по уклонению от уплаты налогов и вывода денежных средств в наличные.

"Для эффективного и главное своевременного противодействия таким схемам, мы предлагаем создать, так называемый, Центр противодействия налоговым правонарушениям", – отметил руководитель БЭБ.

Руководитель Главного подразделения детективов БЭБ Александр Ткачук объяснил, как работают схемы с обходом уплаты налогов. Молодежь (преимущественно студенты) за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов, которые используются в комплексе с персональными данными владельцев. Это позволяет предприятиям реального сектора экономики ежегодно платить на 70 млрд грн налогов меньше.

Но создание Центра противодействия налоговым правонарушениям позволит масштабировать положительные наработки по борьбе с использованием "ФОПов" для избежания налогообложения. Также можно будет внедрить финансово-налоговый мониторинг предприятий, чтобы повысить эффективность нашей работы.

В БЭБ также отметили необходимость законодательных изменений, в частности таких, которые привлекут к контролю в сфере налогообложения также БЭБ и ГСФМ. Это позволит:

Отмечается, что только в течение последнего года на банковских счетах предприятий, которые имеют признаки "фиктивности", было остановлено почти 30 млн грн.