Во время четвертого пленарного заседания Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) под председательством президента Элисы де Анда Мадразо, которое состоялось 22-24 октября в Париже, тема финансовых угроз, связанных с Россией, вообще не обсуждалась. В итоговых документах Россия упоминается лишь в контексте того, что приостановление членства страны-агрессора в FATF, которого Украина добивалась еще в феврале 2023 года, остается в силе.
В предыдущих своих отчетах FATF напоминала о необходимости бдительности в отношении схем обхода международных санкций против РФ. В прошлом году FATF сообщала о потенциальных рисках для международной финансовой системы, включая растущее финансовое взаимодействие России со странами, подпадающими под противодействие FATF, риски финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также злонамеренную кибердеятельность.
[see_also ids="652847"]
Однако в этом году в документах группы вообще нет ни слова о рисках, связанных со страной-агрессором.
Еще в июне 2023 года Россия усилила лоббистскую кампанию, чтобы избежать включения в "черный список" FATF. Москва давила и шантажировала полдюжины стран, включая Саудовскую Аравию, Индию, Турцию, Мексику и ОАЭ — убеждала противодействовать ее попаданию под ограничения. Ранее ZN. UA писало, почему Россия должна попасть в "черный список" FATF.
Из-за пассивной позиции Украины в этой организации никаких новых заявлений по РФ не было сделано. Госфинмониторинг, который ответственен за международную координацию в этой сфере, не проявил особой инициативы по постановке вопроса о финансовых рисках, связанных с РФ и отражения их в документах FATF. Добавим, что ZN. UA не впервые обращает внимание на пассивность руководства Финмона в этом вопросе.
Напомним, народный депутат Ярослав Железняк 3 сентября сообщил, что фортификации, возведенные Полтавской ОГА, не соответствуют требованиям, а на их строительство могли потратить минимум на 200 млн гривень больше реальной стоимости. 21 октября Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у лиц и компаний, приближенных к Пронину, которые фигурируют в деле о хищении средств на строительстве фортификаций.
Речь идет о первом заместителе Пронина в Госфинмоне Богдане Корольчуке (он был первым заместителем Пронина во времена его работы главой Полтавской ОВА), компании-подрядчику ООО "Энки Констракшн" и чиновниках разного уровня Полтавской областной военной администрации. Железняк обратился с просьбой к главе украинского правительства Юлии Свириденко отозвать Пронина из бесконечных командировок.
Пронин был на заседании FATF в Париже, но, судя по документам совещания, это не принесло государству никакой пользы.