Украинцам в рамках финансового мониторинга могут заблокировать счет из-за одного крупного денежного перевода от родственника, особенно если счет пополнялся наличными через кассу банка или терминал. Чтобы такого не произошло перед внесением на счет родственника каких-либо суммследует официально подтвердить родство между отправителем и получателем денег.
Как выяснилось в последствии, отец клиентки уточнил в банке, может ли безопасно совершить перевод в пользу дочери, и предоставил документы, подтверждающие родство. Однако он не дождался, пока банк примет эти документы и пришлет подтверждение. Это и привело к блокировке счета.