По данным Управления по финансовому контролю и регулированию Великобритании (Financial conduct authority, FCA), штраф был вынесен за допущенные нарушения при проведении сделки в размере ?1,88 млрд, которую Barclays организовал для ряда своих богатых клиентов в 2011– 2012 гг.

Регуляторы заявили, что в сделке участвовали «политически значимые лица» (politically exposed persons), однако Barclays не провел необходимую при этом более тщательную проверку и оценку сделки и клиентов. При этом в FCA не стали квалифицировать это как финансовое преступление, отметив лишь нарушение в управлении рисками по финансовым преступлениям. Предъявленный Barclays штраф в ?72 млн ($108,9 млн) стал самым большим из выплаченных до этого британским банком за подобные нарушения.

Оригинал статьи: Власти Великобритании оштрафовали Barclays на 72 млн фунтов