Конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн разоблачили в Полтавской области

24 ноября 2015, 10:52 | Бизнес | Оригинал статьи
фото с GIGAMIR
Размер текста:

Правоохранители блокировали в Полтавской области деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 30 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Полтавской области деятельность конвертационного центра, который успел вывести в “тень” более 150 млн гривен. “Организаторы конверта в течение пяти месяцев оказывали “услуги” по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. На самом деле путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей, он “обслуживал” двадцать коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 10% от выводимой в “тень” суммы”, – сказано в сообщении. Сотрудники спецслужбы задержали одного из организаторов конвертационного центра после получения им в банке 900 тыс. гривен.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, “черную” бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств. Правоохранители также обнаружили фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реальными субъектами предпринимательской деятельности.
Открыто уголовное производство по ст.205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Оригинал статьи: Конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн разоблачили в Полтавской области (видео)




Добавить комментарий
:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:
 Введите верный ответ