Служба безопасности Украины разоблачила масштабный схему «отмывания» денег, полученных от противоправной деятельности на территории временно оккупированного Крыма. Злоумышленники предоставляли курортные услуги боевикам с ОРДЛО и военным РФ, а взамен получали за это миллионные прибыли ежемесячно.

Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В спецслужбе установили, что схему организовало руководство одного из санаториев, расположенного в Саках (АР Крым). После временной аннексии полуострова оздоровительное учреждение перерегистрировали в органах оккупационной администрации и подписали соглашение с Министерством обороны РФ.

Когда все руководство санатория переехало в Киев, то на временно оккупированной территории остался только генеральный директор санатория. Он является депутатом Сакского городского совета от одной из ключевых партий РФ, членство в которой декларирует с 1 июля 2014 года. При этом в Консульство Украины по изменению гражданства он не обращался.

Чтобы «киевское» руководство санатория получало деньги, злоумышленники придумали схему. В Украине они зарегистрировали «зеркальную» юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которой являются граждане Украины. На ее счета переводили средства для перевода их в наличность.

Легализовали деньги через операции по купле-продаже ценных бумаг.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства участников схемы, изъято:

печати, штампы, оттиски;

документацию, электронная переписка с сообщниками с АР Крым и другие предметы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.

Сейчас одному из организаторов «схемы» и его сообщнице объявили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 (фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления причастности к преступной деятельности других лиц.